16+
Происшествия / 13 сентября 2018 13:31

«Алло! Прачечная?» Курганских ювелиров заподозрили в отмывании денег

«Отмытые» деньги ювелирный магазин мог направлять на финансирование террористов.

Фото с сайта www.bloknot-kamyshin.ru
Фото с сайта www.bloknot-kamyshin.ru

Прокуратура Макушинского района установила нарушения в деятельности ООО «Успех», которое торгует в розницу ювелирными изделиями. По закону, оно должно было создать на сайте Росфинмониторинга личный кабинет, который позволял бы сверять клиентов магазина, причастных к экстремистской деятельности. Также не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля и программа его реализации. Это явилось нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано, сообщает пресс–служба прокуратуры Курганской области.

Автор: Информационное агентство KURGAN.RU

Новый Уренгой

Вспомнился анекдот:
-Алло! Прачечная?
-Нет, это Министерство культуры.
Через минуту:
-Алло! Это прачечная?
-Мужчина, я уже вам сказал: это - Министерство культуры.
Еще через минуту:
-Алло! Это прачечная?
-Фигачечная!!! Еще раз, придурок, позвонишь, я тебе уши на пятки натяну!!!

Материалы по теме